股票能洗钱吗?

杜羿铭杜羿铭最佳答案最佳答案

当然可以!而且这还是一门很古老的生意,被称为“洗黑钱”(Money Laundering)。 举个真实的例子:

公元1978年,美国芝加哥发生了一宗震惊全国的石油大亨被杀案:Moe Dalitz(莫德·达拉斯),一个臭名昭著的黑道人物,被好友枪杀于自己的床上。警方在调查后认定这是一起仇杀案件。令警方不解的是,Dalitz是一个有着数个犯罪前科的重刑犯,杀人后他的财产就会被政府没收,用于偿还他的罪行。但令人吃惊的是,在他死后不久,他的家人居然奇迹般的得到一笔70万美元的赔偿金。这笔钱是怎么来的?警方百思不得其解。

直到十年之后,一名名叫Richard Scruggs的律师向媒体披露了Dalitz家族洗黑钱的秘密。原来,Dalitz生前有一个秘密:他利用自己与政客及警方的关系,先后走私了大量的毒品到美国,然后再将毒品分销给各大毒枭,以此赚取了巨额金钱。为了将这笔黑钱洗白,他在死之前特意委托自己的律师将部分赃款以虚假交易的形式花出去。

Scruggs指出,这些虚假的交易实际上都是由Dalitz的同伙假扮的客户完成的。假客户先与Dalitz的代理人签订一份虚假的合同,然后要求将货物运往某一指定的港口,当货船抵达该地点时,Dalitz的同伙跳上船将货物抢劫。然后,他们再以收货不按时支付款项为理由起诉假客户,从而让法院裁定将钱返还给他们。

奚舜海奚舜海优质答主

可以,但不是洗黑钱。 这个是金融犯罪和洗钱罪的区别问题 前者是指将非法获得的资产转移给其他人(或自己)使其成为合法财产并从中获利的行为; 后者则是通过一定的方法使原本属于违法的金钱变为“清白”的过程。 因为证券交易是通过第三方进行交易的,所以不能直接拿这个来洗黑钱。 但是可以通过其他的方法进行洗钱行为比如说用虚假的交易方式购买金融产品或者直接用一些工具软件把买入卖出价抬高降低以完成资金的划转等等.....

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